证券代码：600854             股票简称：春兰股份            编号：临 2024-017

        江苏春兰制冷设备股份有限公司
      第十届董事会第十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日以电话和电子邮件相结合
的方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：
    审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                              江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    二○二四年七月二十九日