证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2024-009



                   北京航天长峰股份有限公司
               十二届七次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于2024年1月26日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体

董事，并于2024年1月31日下午以通讯方式召开了十二届七次董事会
会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，
本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议
案，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

    具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2024-006 号公告）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司

开展金融合作业务暨关联交易的议案。

    具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计 2024 年与

航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-007 号公告）。该议案在董事会审议表决过程
中，关联董事回避了表决。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2024-008 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。



                                     北京航天长峰股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 2 月 1 日