证券代码：600855      证券简称：航天长峰       公告编号：2024-017



             北京航天长峰股份有限公司 2023

               年度拟不进行利润分配的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
     本次利润分配预案已经公司十二届八次董事会、十届七次监事

会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    一、公司 2023 年度利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合
并实现的归属于母公司所有者的净利润为-235,214,440.60 元，母公
司年末累计可供股东分配的利润为 115,549,594.63 元。

    公司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑， 2023
年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本和其他形式的分配。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等相关规定，基于2023年度净利润为负数的情况，
综合考虑公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，
为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本和其他形式的分配。
    公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公
司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺

利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。公司将始终严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回
报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发

展的成果。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     2024年3月29日，公司召开十二届八次董事会审议通过了《公司
关于2023年度拟不进行利润分配的预案》，同意公司2023年度利润分
配预案，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见
      2024年3月29日，公司召开十届七次监事会审议通过了《公司
关于2023年度拟不进行利润分配的预案》，公司2023年度利润分配预
案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。充分
考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全
体股东的利益。监事会同意本次拟不进行利润分配的预案，并同意公
司将《公司关于2023年度拟不进行利润分配的预案》提交公司股东大
会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
     特此公告。




                               北京航天长峰股份有限公司

                                          董事会

                                     2024 年 4 月 2 日