北京航天长峰股份有限公司
           2024 年第二次独立董事专门会议决议
   暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开了 2024 年第二次
独立董事专门会议，对《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的

议案》和《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项
的持续风险评估报告》进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案
相关内容，并发表事前审核认可意见如下：
    一、公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案
    本次拟提交董事会审议的关于 2024 年度预计日常性关联交易事
项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原
则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东
的合法权益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；上述

关联交易事项经董事会审议后，将提交股东大会审议。
    二、公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项
的持续风险评估报告

    全体独立董事经审议一致认为，风险持续评估报告充分反映了航
天科工财务有限责任公司的经营资质、内部控制的基本情况、经营管
理及风险管理情况，公司与其发生的关联存贷款等金融服务业务定价
公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，也不存在
被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。

    我们一致同意将该议案提交公司十二届八次董事会审议。审议时
关联董事应回避表决。
    （以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立

董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可

意见》之签署页）



    独立董事：     王 本 哲



                   惠 汝 太



                   王 宗 玉




                                   2024 年 3 月 28 日