证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2024-057



                   北京航天长峰股份有限公司
              十二届十二次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日

下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十二次
董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海
潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
    1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，公司 2024 年第
三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第四

次会议审议通过。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了公司关于变更部分董事的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分董事的公告》
（公告编号：2024-059）
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长
峰股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司“三
重一大”决策制度实施办法》的议案。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议通过了公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东

大会的通知》（公告编号：2024-061）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                北京航天长峰股份有限公司
                                            董事会
                                       2024 年 10 月 30 日