证券代码：600855       证券简称：航天长峰      公告编号：2024-071


         北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东
             签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公

       司”）与中国航天科工防御技术研究院（又名中国长峰机电技

       术研究设计院，以下简称“航天二院”）签订《协议书》，向航

       天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊新建 211

       号宿舍楼生活用房，租赁房屋建筑面积约 1257.49 平方米，

       含税租金 22,197,117.30 元，租赁期限 20 年。

    本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

    本公司十二届十三次董事会会议审议通过了本次关联交易，关

       联董事回避表决。


    一、关联交易概述

    航天长峰计划于 2025 年 1 月与航天二院签订《协议书》，向航

天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊新建 211 号宿舍

楼生活用房，租赁房屋建筑面积约 1257.49 平方米，含税租金

22,197,117.30 元，租赁期限 20 年，自房屋实际交付给航天长峰之


                                  1
日起计算。

    由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至

本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院及其他关联

方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以

上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中国航天科工防御技术研究院是航天长峰控股股东，持有航天长
峰股权比例为 30.13%。
    （二）关联人基本情况
    1.企业名称：中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御
技术研究院）
    2.住所：北京市海淀区永定路 50 号
    3.企业类型：全民所有制分支机构(非法人)
    4.法定代表人：宋晓明
    5.主要股东及实际控制人：中国航天科工集团有限公司
    6.主营业务为：主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，
以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主
导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、
目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究
院。
    三、关联交易标的基本情况
    本次公司向航天二院承租的房屋系航天二院新建公寓楼，不存在
抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查
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封、冻结等司法措施。
    四、交易定价政策及定价依据
    本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，
本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等
价、有偿的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，
也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）关联交易合同的主要条款。
    1.合同主体
    合同甲方为中国长峰机电技术研究设计院；
    合同乙方为北京航天长峰股份有限公司。
    2.租赁标的及用途
    （1）甲方出租房屋是坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊
211 号楼的生活用房（下称“该房屋”或“租赁房屋”），建筑面积
1257.49 平方米。
    （2）乙方承租该房屋用途为员工宿舍 。租赁期间未经甲方书面
同意，乙方不得改变上述约定的使用用途。
    3.交易价格及支付
    （1）合同年租金： 22,197,117.30 元，其中税额： 4,592,257.31
元，增值税适用税率：9% 。
    （2）租金支付方式和时间：如乙方首次支付租金是采用一次性
全额支付方式，合同到期后，如无征用、拆迁的政策性要求，甲方持
续优惠出租给乙方。首次支付租金应于本协议签署一个月内。
    （3）如实际交付时，因房屋面积发生变化导致租金变化，甲乙
双方另行签订补充协议；如因建设成本等发生变化导致房租调整，甲


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乙双方另行协商。
    4.租赁期限
    租赁期限为 20 年，自房屋实际交付给乙方之日起计算。
    租期届满，如甲方房屋可继续租赁，乙方具有优先租赁权。
    5.合同终止及违约责任
    （1）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
    （2）因地震、火灾等不可抗力造成租赁房屋损毁的，甲方有权
单方解除本合同，甲方除退还剩余租期相应租金外，无须承担任何其
他责任。
    （3）租赁期内，因规划、拆迁、甲方上属单位要求收回房屋等
原因，甲方有权提前解除本合同，但应提前三十天书面通知乙方，将
已收取的租金余额退还乙方,并根据相关腾退政策给予乙方补偿等。
    六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次交易旨在满足公司经营活动中内部职工必要的工作生活条

件保障，同时为人才引进提供安居保障，有利于公司的长远发展。本

次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，拟租赁

房屋租金低于周边同等条件的房屋，存在一定的价格优势，符合“定

价公允”的要求，有利于公司以较为优惠的价格租赁到长期稳定、条

件良好的居住场所。公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不

会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况

和经营成果形成不利影响。

    七、关联交易的审议程序

    （一）公司于2024年12月13日召开的十二届十三次董事会会议审

议通过了本关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、原诚、陈广才、邱

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旭阳、何建平回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃

权,6票回避。

    （二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事

会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

    本次拟提交董事会审议的关于与控股股东签署房屋租赁协议暨

关联交易的事项，交易价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商

确定，本次交易为正常的商业行为，交易价格公允合理，不会损害公

司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交

公司十二届十三次董事会审议。

    （三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                               北京航天长峰股份有限公司

                                         董事会

                                   2024 年 12 月 14 日




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