银座集团股份有限公司
      董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份
有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事刘冰、张志红的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见:
     经核査独立董事刘冰、张志红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述
人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章
程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。




                                            银座集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 26 日