股票代码：600858         股票简称：银座股份          编号：临 2024-025


              银座集团股份有限公司
  第十三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024
年 5 月 31 日以书面形式发出，2024 年 6 月 7 日在公司总部召开。会议应到董事
5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和
公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下
决议：
    审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以分公司银座集团股
份有限公司菏泽银座商城拥有的位于菏泽市牡丹区中华路 686 号 1-4 层房地产为
抵押物，就中国工商银行济南分行自抵押合同签署之日起五年内、最高额不超过
3 亿元的贷款业务提供抵押担保，贷款利率为银行同期利率，用于补充公司流动
资金。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 8 日




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