股票代码：600858         股票简称：银座股份           编号：临 2024-028

                    银座集团股份有限公司
 2020 年度员工持股计划第三次持有人会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度员工持股计划第三
次持有人会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议由管理委员会召集，应
出席持有人 146 名，实际出席持有人 138 名，代表份额 2,693.15 万份，占公司
2020 年员工持股计划总份额的 97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关
法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于变更管理委员会部分委员的议案》
    鉴于公司 2020 年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、
颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，
选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员，与原委员魏东海、
徐宏伟共同组成管理委员会，根据《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
《2020 年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定履行管理委员会相关职责。

    特此公告。




                                             银座集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 20 日