股票代码：600858          股票简称：银座股份         编号：临 2024-035


              银座集团股份有限公司
  第十三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024
年 9 月 6 日以书面形式发出，2024 年 9 月 13 日在公司总部召开。会议应到董事
5 名，实际出席董事 5 名，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先
生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和
公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下
决议：
    审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 14 日




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