股票代码：600858         股票简称：银座股份         编号：临 2024-042


                   银座集团股份有限公司
             第十三届董事会第十次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18
日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人，
会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席
了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议
以记名方式投票，形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任
罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司
董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该议案已
经公司审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：高级管理人员简历


                                              银座集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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附件：高级管理人员简历
   罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，
经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、
公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。




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