广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料




                      广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                              （600868）




                   2024 年第二次临时股东会会议资料




                                    二O 二四年九月十三日

                                              1
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料


                               广东梅雁吉祥水电股份有限公司

                             2024 年第二次临时股东会会议议程

    一、会议时间
    现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日
                         至 2024 年 9 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
    三、会议主持人：公司董事长张能勇先生
    四、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）推选股东会监票人和计票人
    （三）会议审议内容：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。
    五、对上述 2 项议案进行表决
    六、休会统计表决结果
    统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网
络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
    七、宣布议案表决结果
    八、宣读股东会决议
    九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
    十、见证律师宣读法律意见书
    十一、主持人宣布股东会会议结束




                                                 2
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料


议案一：

                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                           关于修改《公司章程》的议案


    广东梅雁吉祥水电股份有限公司结合 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及公司运营需

要，对《公司章程》中有关条款进行修订。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十

一次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。本议案需提交公司 2024 年第二次临时股

东会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布

的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-033）。



议案二：


                           广东梅雁吉祥水电股份有限公司

                   关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

                            为公司2024 年度审计机构的议案

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2023 年末为公司提供

审计服务的时间为 3 年。2024 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司审计机构。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布

的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-030）。




                                              3