证券代码：600874           股票简称：创业环保         公告编号：临 2024-031
 债券代码：188867           债券简称：21 津创 01


              天津创业环保集团股份有限公司
关于更新 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
  类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会
                        授权委托书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 5 月 7
日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关
于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次
H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-030）（以下简称“股东大会通知”），
现将股东大会通知的授权委托书更新如下，具体详见本公告附件。
     特此公告。



                                             天津创业环保集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 5 月 8 日




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附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书


                           2023 年年度股东大会授权委托书


天津创业环保集团股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称               同意     反对    弃权

1             关于审议公司在境内外公布的
              2023 年年度报告及其摘要的议
              案

2             关于审议公司 2023 年度董事会
              工作报告的议案

3             关于审议公司 2023 年度财务决
              算和 2024 年度公司财务预算报
              告的议案

4             关于审议公司 2023 年度利润分
              配方案的议案

5             关于审议公司 2023 年度监事会
              工作报告的议案

6             关于审议公司 2023 年度独立董
              事述职报告的议案

7             关于聘任大信会计师事务所
              （特殊普通合伙）为公司外部
              审计师并授权董事会决定其酬
              金的议案

                                      2
8              关于审议对本公司附属公司融
               资提供新增总额度不超过人民
               币 374,640 万元担保及对本公
               司董事会相关授权的议案

9              关于授权董事会办理以简易程
               序向特定对象发行股票的议案

10             关于注册发行科技创新绿色公
               司债券的议案

11             关于授权公司董事长及其授权
               人士负责本次注册发行科技创
               新绿色公司债券有关事宜的议
               案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


天津创业环保集团股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称                      同意    反对    弃权
1              关于授权董事会办理以简易程序向
               特定对象发行股票的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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