博瑞传播:博瑞传播2024年第一次临时股东大会会议文件2024-01-27
2024 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播
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成都博瑞传播股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件
目录索引
2024 第一次临时股东大会现场会议议程 ............................................... 1
议案:关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 .................. 2
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2024 年第一次临时股东大会现场会议议程
(2024 年 2 月 2 日)
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2024 年第一次临时股东大会正式开始
5 议案:关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
6 说明 2024 年第一次临时股东大会议案表决办法
7 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
8 投票、表决
9 宣布表决结果
10 宣读法律意见书
11 宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
12 股东发言(如有)
13 宣布会议闭幕
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2024 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播
议案:
关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
各位股东:
公司经 2023 年第一次临时股东大会审议,同意聘任北京中天银
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天银”)为 2023 年度
内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》
后未能及时完成备案,可能影响公司 2023 年度内部控制审计报告的
按时披露。公司与中天银协商一致,双方已解除上述协议。
为保证公司 2023 年度内部控制审计工作顺利推进,经董事会审
计委员会提议,拟重新选聘 2023 年度内部控制审计机构。
公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选
聘过程中,对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投
标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服
务能力等方面的综合评比,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构,审计费用
为人民币 38 万元(含税)。
以上议案,请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 2 日
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