证券代码：600897           股票简称：厦门空港        公告编号：临 2024-030



         元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2024 年 9 月 10 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2024 年 9 月 5 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任傅颖南先生为公司副
总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于聘任
副总经理的公告》（临 2024-031）。
    本议案已经第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，同意
将其提请公司董事会审议。
    特此公告。
                                     元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 9 月 11 日
附：个人简历

    傅颖南先生，1984 年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会
计师、高级会计师。曾任本公司财务部经理、证券事务部经理；现任本公司董事
会秘书兼财务负责人。