证券代码：600898             证券简称：*ST 美讯             公告编号：临 2024-141



                     国美通讯设备股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2024 年 11 月
27 日召开第十二届董事会第十七次会议，与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提
名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任李秋萍女士（简历附后）
为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司董事长王瀚先生不再代行董事会秘书职责。

    李秋萍女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资
格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书
的情形。截至本公告披露日，李秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系。

    公司在本次董事会会议召开之前，已按相关规定将李秋萍女士的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所备案，并获得无异议通过。




    特此公告。




                                              国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年十一月二十七日
附件：李秋萍女士简历

    李秋萍，女，汉族，1991 年 8 月出生，英国埃克斯特大学经济学硕士。2017
年 6 月至 2022 年 7 月任方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员、高级经
理，2022 年 8 月至 2024 年 10 月任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书。