江苏金融租赁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会
议
资
料
2024年11月15日江苏南京
江苏金融租赁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议目录
2024年第二次临时股东大会会议议程.................................... 2
2024年第二次临时股东大会会议须知.................................... 3
2024年第二次临时股东大会会议材料.................................... 6
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江苏金融租赁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2024年11月15日（星期五）14：00
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金
融租赁股份有限公司405会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
主 持 人：熊先根董事长
一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案
序号 议案名称
1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
五、股东集中提问及回答
六、股东投票表决
七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
八、宣布现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见
十、宣布股东大会结束
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江苏金融租赁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大
会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特
制订本须知。
1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声
状态，保障大会的正常秩序。
2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要
求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不
计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有
特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计
入出席会议股东人数及有效表决权股份数。
4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受
到限制的情形除外。
5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，
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填写《参会登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和
登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排
进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东
单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
6.股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中
回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相
关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董
事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东
的问题。
7.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投
票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意
见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种
方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票
方 法 按 照 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。
8.投票后由会务工作组收集选票，由两名股东代表、一名监
事及一名见证律师参加计票、监票工作。
9.上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相
关内容详见公司2024年10月29日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
10.公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本
次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。
11.公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加
股东大会股东的住宿和接送等事项。
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会议材料：
江苏金融租赁股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司2021年公开发行的可转换公司债券（以下简称“苏租转
债”）转股1 ，公司总股本发生变更，现申请变更注册资本，并修订
《公司章程》有关条款。
一、申请变更注册资本
2018年3月1日，公司股票在上海证券交易所上市，注册资本为
人民币2,986,649,968元。2018年3月1日至2023年6月28日，因回购注
销股权激励限制性股票、苏租转债转股、资本公积转增股本，公司
注册资本由人民币2,986,649,968元变更为4,244,706,875元。
2024年10月18日，苏租转债完成赎回并摘牌。2023年6月29日至
2024年10月18日，共有4,762,979,000元“苏租转债”转换为公司股份，
累计转股数量为1,548,498,888股，公司总股本由4,244,706,875股变更
为5,793,205,763股。
根据公司总股本变化的实际情况，现申请变更注册资本，由人
民币4,244,706,875元变更为5,793,205,763元。本次股本及注册资本变
更后，公司股权结构如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
江苏交通控股有限公司 1,247,265,573 21.53%
江苏扬子大桥股份有限公司 569,454,754 9.83%
江苏广靖锡澄高速公路有限责任 456,031,475 7.87%
1 苏租转债自 2022 年 5 月 17 日起进入转股期。
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公司
南京银行股份有限公司 1,227,777,049 21.19%
BNP Paribas Lease Group 213,545,175 3.69%
社会公众股 2,079,131,737 35.89%
公司总股本 5,793,205,763 -
二、申请修订《公司章程》
根据公司总股本、注册资本的变更，公司申请对《公司章程》
中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
424,470.6875万元。 579,320.5763万元。
第二十三条 公司股份全部为普通股， 第二十三条 公司股份全部为普通股，
共计424,470.6875万股。 共计579,320.5763万股。
本议案尚需提报监管机构核准。
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