证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2024-011



                   华安证券股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 日收

到公司独立董事曹啸先生递交的书面辞职报告，曹啸先生因个人工作原因，辞去

公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员

会委员职务。曹啸先生已确认其与公司、董事会无不同意见，亦无其他因辞职而

需让股东知悉的事宜。

    根据法律法规和《公司章程》相关规定，曹啸先生的辞职不会导致公司董事

会人数低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。根

据相关法律法规，曹啸先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司将按照

有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

    曹啸先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，依法依规履行职能，

在完善公司治理和推动公司高质量发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对

曹啸先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 27 日