证券代码：600909            证券简称：华安证券      公告编号：2024-066

                       华安证券股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券

   21 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      1,505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,379,367,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 50.6494
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事陈蓓、董事党晔、董事舒根荣、董事
   胡凌飞、独立董事郑振龙、独立董事李晓玲、独立董事刘培林、独立董事韩
   东亚因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马军伟、监事方达、职工监事盛靖因工
   作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书储军出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案


   1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）
  A股        2,378,023,754     99.9435     766,500   0.0322    577,200   0.0243



   1.02 议案名称：拟回购股份的种类

   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）
  A股        2,377,878,024     99.9374     803,740   0.0337    685,690   0.0289



   1.03 议案名称：拟回购股份的方式

   审议结果：通过
表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
  A股        2,377,883,114     99.9376     780,340   0.0327     704,000    0.0297



   1.04 议案名称：回购期限

  审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
  A股        2,377,704,514     99.9301     660,340   0.0277    1,002,600   0.0422



   1.05 议案名称：回购股份的价格

  审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
  A股        2,377,761,684     99.9325     861,370   0.0362     744,400    0.0313



   1.06 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数     比例（%）
  A股        2,377,812,634     99.9346     799,190   0.0335     755,630    0.0319



   1.07 议案名称：回购股份的资金来源

  审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                        反对                       弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）       票数   比例（%）           票数     比例（%）
         A股        2,377,962,284     99.9409        548,240     0.0230         856,930     0.0361



          1.08 议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

          审议结果：通过

       表决情况：
                               同意                        反对                       弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）       票数   比例（%）           票数     比例（%）
         A股        2,378,072,214     99.9455        570,140     0.0239         725,100     0.0306



       2、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办

          法》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                               同意                        反对                       弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）       票数   比例（%）           票数     比例（%）
         A股        2,376,717,364     99.8886     1,184,190      0.0497     1,465,900        0.0617



       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                同意                     反对                   弃权
议案
               议案名称                                比例                     比例                   比例
序号                                     票数                     票数                     票数
                                                       （%）                    （%）                  （%）
1.01   公司本次回购股份的目的          670,199,904     99.7999   766,500        0.1141    577,200      0.0860
1.02       拟回购股份的种类            670,054,174     99.7782   803,740        0.1196    685,690      0.1022
1.03       拟回购股份的方式            670,059,264     99.7789   780,340        0.1162    704,000      0.1049
1.04             回购期限              669,880,664     99.7523   660,340        0.0983    1,002,600    0.1494
1.05         回购股份的价格            669,937,834     99.7608   861,370        0.1282    744,400      0.1110
       拟回购股份的用途、数量、
1.06   占公司总股本的比例、资          669,988,784     99.7684   799,190        0.1190    755,630      0.1126
                   金总额
1.07     回购股份的资金来源       670,138,434   99.7907     548,240    0.0816   856,930     0.1277
       提请股东大会授权办理本
1.08                              670,248,364   99.8071     570,140    0.0848   725,100     0.1081
           次回购股份事宜
       关于修订《华安证券股份
 2     有限公司董事、监事考核     668,893,514   99.6053    1,184,190   0.1763   1,465,900   0.2184
       与薪酬管理办法》的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              本次会议议案 1《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中 1.01
       至 1.08 项子议案的表决结果均为通过。会议议案 2《关于修订<华安证券股份有
       限公司董事、监事考核与薪酬管理办法>的议案》亦获得通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

       律师：李军、音少杰

       2、 律师见证结论意见：


              公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及
       召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
       《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
       有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

       特此公告。

                                                          华安证券股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 12 月 12 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议