证券代码：600909          证券简称：华安证券         公告编号：2024-069



                华安证券股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮

件方式发出第四届董事会第二十次会议通知及文件。本次会议于 2024 年 12 月

17 日以通讯表决方式召开。应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，本次会议

的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》

    为灵活应对市场变化，精准匹配客户需求，有效推动业务发展，会议同意公

司对财富管理、机构业务、自营业务、投资银行以及企业文化、社会责任等工作

的组织架构和职能设置进行调整。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司机构设置管理办法>的

议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2023 年度职业经理人考核情况的报告》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

    四、审议通过了《关于制定年度公司职业经理人经营业绩责任书的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

    五、审议通过了《关于提请召开“华安转债”债券持有人会议的议案》
    会议同意召开“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议，详见同日在上

海证券交易所网站披露的《华安证券股份有限公司关于召开“华安转债”2025

年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-070）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            华安证券股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 18 日