证券代码：600919       证券简称：江苏银行        公告编号：2024-001

优先股代码：360026                              优先股简称：苏银优 1

           江苏银行股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日
    (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行
总部大厦 4 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           43.4693

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 10 人，葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、于
绪刚 5 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
     2、 公司在任监事 9 人，金瑞、潘俊、刘伟 3 人出席，其他监
事因公务未能出席；
     3、 公司董事会秘书吴典军出席会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修
改章程相关条款的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）                  （%）

     A股    7,973,890,139 99.9584 1,031,330           0.0129 2,285,800       0.0287



     2、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行金融债券的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）                  （%）

     A股       7,974,555,169 99.9667    349,100       0.0043 2,303,000       0.0290



     3、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资
本债券的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
       股东类型                     同意                            反对                      弃权

                             票数              比例         票数            比例       票数          比例

                                               （%）                        （%）                    （%）

         A股              7,974,468,369 99.9656            347,200          0.0043 2,391,700         0.0301




         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                 同意                         反对                     弃权

序号                             票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数      比例（%）

 1      关于江苏银行股份     5,495,136,012      99.9396    1,031,330        0.0187   2,285,800       0.0417

        有限公司变更注册

        资本及修改章程相

        关条款的议案

 2      关于江苏银行股份     5,495,801,042      99.9517    349,100          0.0063   2,303,000       0.0420

        有限公司发行金融

        债券的议案

 3      关于江苏银行股份     5,495,714,242      99.9501    347,200          0.0063   2,391,700       0.0436

        有限公司发行无固

        定期限资本债券的

        议案




         (三) 关于议案表决的有关情况说明
         无
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务
所
     律师：蔡含含、陶猛
     2、 律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
     特此公告。




                                  江苏银行股份有限公司董事会
                                             2024 年 1 月 13 日




 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议