证券代码：600919       证券简称：江苏银行      公告编号：2024-010

优先股代码：360026                           优先股简称：苏银优 1



     江苏银行股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
4 月 8 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实
际参与表决董事 11 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程
的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
     会议审议通过以下议案：
     一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告的
议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险限额方案的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险管理策略的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议
案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度案件风险防控评估报

                               -1-
告的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度互联网贷款业务评估
报告的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护工作
报告及 2024 年度工作要点的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、关于修订江苏银行股份有限公司消费者权益保护管理办法的
议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于修订江苏银行股份有限公司操作风险管理政策的议案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议
案
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议还听取了《江苏银行关于省外分行 2023 年经营发展与管理
情况的报告》《江苏银行关于 2023 年员工行为评估情况的报告》。




                                 江苏银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 9 日




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