证券代码：600919       证券简称：江苏银行       公告编号：2024-042

优先股代码：360026                            优先股简称：苏银优 1



   江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 11 月 27 日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议出席有表决
权董事 15 名，亲自出席董事 12 名，委托出席董事 3 名，袁军和胡军
授权委托葛仁余、于兰英授权委托姜健出席会议并代为行使表决权。
监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公
司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司环境、社会和治理风险管理政策
的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订江苏银行股份有限公司国别风险管理政策的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的
议案
    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2024 年度中期利润分
配方案公告。
    特此公告。




                                  江苏银行股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 28 日




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