证券代码：600919       证券简称：江苏银行       公告编号：2024-046

优先股代码：360026                            优先股简称：苏银优 1



     江苏银行股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 12 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，
实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章
程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
     会议审议通过以下议案：
     一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年信息科技工作报告的议
案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年业务连续性管理专项审
计情况报告的议案
     本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于江苏银行股份有限公司 2025 年机构发展规划的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工
作规则的议案

                               -1-
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作
规则的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年
第一次临时股东大会。
    会议还审阅了《江苏银行关于 2024 年度监管意见落实情况的报
告》《江苏银行关于 2024 年代销理财产品业务情况的报告》。
    特此公告。




                                    江苏银行股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 27 日




                              -2-