证券代码：600926   证券简称：杭州银行       公告编号：2024-012
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


                杭州银行股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并
于 2024 年 4 月 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室
以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事
7 名，现场出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度董事、监事、
高级管理人员履职情况及评价结果报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本报告需提交公司股东大会进行通报。


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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度财务决算报告
及2024年度财务预算方案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度利润分配预案》
   监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的可持
续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利
益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》
规定。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》
   监事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年第一季度报告》
   监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   七、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度战略规划执行
情况报告》


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   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度风险管理报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度预期信用损失
法实施情况报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度内部控制评
价报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于监管发现问题整
改评估工作的报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会
计师事务所的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度关联交易专
项报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本报告需提交公司股东大会进行通报。
    十五、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会
决议有效期的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    十六、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权


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人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                杭州银行股份有限公司监事会
                                      2024 年 4 月 19 日




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