证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2024-011
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及书面方式发出会议
通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌
董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12
名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度经营情况
及 2024 年度工作计划》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算
报告及 2024 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配
预案》
    为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，
同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2023 年度利
润分配预案如下：
    1. 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当
年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币135,001.3
万元；
    2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，
按照母公司风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币
174,592.3万元；
    3. 以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登
记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币5.20元（含
税）。以截至2023年12月31日的普通股总股本5,930,284,756股为
基数计算，合计拟派发现金股利人民币3,083,748,073.12元（含
税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利
总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终
确定。
    4. 经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
    公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实
施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风
险抵御能力，持续满足资本监管要求。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    公司独立董事认为该利润分配预案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等关于现金分红的规定，既有利于保障内源性资本的持续补充以
支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资
回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
    五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年年度报告及
摘要》
    批准公司 2023 年年度报告及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会
议事前认可。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2023 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。
    六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年第一季度报
告》
    批准公司 2024 年第一季度报告及公司 2024 年第一季度第三
支柱信息披露报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会
议事前认可。




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    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2024 年第一季度报告》及在公司官网披露的《杭州银
行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》。
    七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度社会责任
报告》
    批准公司 2023 年度社会责任报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2023 年度社会责任报告》。
    八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度风险管理
报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》
    批准公司 2023 年度内部控制评价报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会
议事前认可。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度资本充足
率报告》
    批准公司 2023 年度资本充足率报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2023 年度资本充足率报告》。


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    十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度内部资
本充足评估程序报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本规划（2024
—2026 年）的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度关联交
易专项报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委
员会 2024 年第 1 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2024
年第 1 次会议事前认可。
    本报告需提交公司股东大会进行通报。
    十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方
2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：非关联董事同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关
联董事章小华、楼未、洪小源回避本议案表决。
    公司独立董事认为：1、公司预计的部分关联方 2024 年度日
常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，公司
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行
为，不会损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允
性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益
及资产状况构成不利影响。
    2、公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度已经公
司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事章小华、楼未、


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洪小源回避表决，上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公
司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。
    本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委
员会 2024 年第 1 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2024
年第 1 次会议事前认可。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司关于部分关联方 2024 年度关联交易预计额度的公告》
及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。
    十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度高级管
理人员薪酬考核结果报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结
果不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司独立
董事对董事会确定的公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果
无异议。
    本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第
1 次会议事前认可。
    十六、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司 2024
年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事认为《杭州银行股份有限公司 2024 年度高级
管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的制订程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，满足相关监管政策、监管指引和指导
意见的要求，有利于建立健全公司高级管理人员绩效考核的综合
应用机制，充分发挥绩效考核对稳健经营和科学发展的引导作


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用，促进公司持续健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
    本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第
1 次会议事前认可。
    十七、审议通过《杭州银行股份有限公司关于会计师事务所
2023 年度履职情况的评估报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
    十八、审议通过《杭州银行股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告》。
    十九、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年
度会计师事务所的议案》
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告及内部
控制审计工作。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“普华永道中天”）在执业资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，并具
有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司相关
财务审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司 2024 年度会计


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师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定，有利于保持审计连续性，保障公司审计工作质量，有利
于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司独立董事一
致同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度会计师事务所，负责
公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会
议事前认可。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年大股东评
估报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本报告需提交公司股东大会进行通报。
    二十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度主要
股东履职履约情况评估报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于独立董事
2023 年度独立性情况的议案》
    表决结果：非关联董事同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关
联董事刘树浙、唐荣汉、李常青、洪小源回避本议案表决。
    二十三、审议通过《杭州银行股份有限公司关于延长向特定
对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于延长股东大
会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股票
有关事宜期限的议案》


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    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事认为本次提请股东大会延长向特定对象发行
A 股股票决议有效期、延长股东大会授权董事会及董事会授权人
士处理向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限，有利于确保公
司本次向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情
况及长远发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于拟发行金融
债券及在额度内特别授权的议案》
    同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 500 亿
元（含 500 亿元）非资本补充性质的金融债券，具体发行品种及
单品种发行规模视市场情况而定，债券期限不超过 10 年期（含
10 年期），发行利率参照市场利率确定，分期或一次性在境内银
行间债券市场公开发行，募集资金将依据适用法律和监管部门的
批准使用。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理
层在额度内视市场情况具体实施并办理发行本次议案项下金融
债券所有相关事宜，涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须
由股东大会或董事会重新表决的事项除外。该等授权自股东大会
审议批准之日起 36 个月内有效。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二十六、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2023
年年度股东大会的议案》




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    同意公司召开 2023 年年度股东大会，授权董事长根据法律
法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大
会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会
决议执行情况报告》《杭州银行股份公司 2023 年度战略规划执行
情况报告》及《杭州银行股份有限公司 2023 年度预期信用损失
法实施情况报告》。


    特此公告。


                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 19 日




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