证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2024-023
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


              杭州银行股份有限公司
          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2024 年 5 月 26 日以电子邮件及书面方式发出会议
通知，并于 2024 年 6 月 5 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌
董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12
名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年
度中期利润分配方案的议案》
    提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分
配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。中
期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润
情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定
2024 年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。
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    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条
款的议案》
    同意公司在总行主要办公场所搬迁后，将公司住所由“浙江
省杭州市拱墅区庆春路 46 号”变更为“浙江省杭州市上城区解
放东路 168 号”，并相应修改《公司章程》第五条。
    提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理
层办理住所变更的所有具体事项，包括但不限于监管申报、变更
营业执照和金融许可证、修订公司章程相关条款等相关事宜。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会战
略发展委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会风
险管理与关联交易控制委员会工作细则>的议案》


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   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会审
计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会提
名与薪酬委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会消
费者权益保护委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司董事会授
权管理办法>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司预期信
用损失法实施管理办法>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司国别风
险管理办法>的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立杭银培训
中心的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立跨境金融
部的议案》
   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    十五、审议通过《关于取消续聘杭州银行股份有限公司 2024
年度会计师事务所的议案》
    经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，
鉴于其近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，董事
会决定取消公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于聘任
杭州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。公司聘
请 2024 年度会计师事务所事项将另行召开董事会并提交股东大
会审议。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会
议事前认可。


    特此公告。


                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 6 月 5 日




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