证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-030
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,014,131,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
67.6887
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”
“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东
大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国
公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他高管人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,012,700,645 99.9643 1,104,000 0.0275 327,048 0.0082
2、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,012,700,645 99.9643 1,104,000 0.0275 327,048 0.0082
3、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报
告及 2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,012,700,645 99.9643 1,104,000 0.0275 327,048 0.0082
4、议案名称：杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,013,972,393 99.9960 159,300 0.0040 0 0.0000
5、议案名称：杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会决定 2024 年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,002,945,542 99.7213 5,649,869 0.1407 5,536,282 0.1380
6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年
度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,472,940,978 99.9892 159,300 0.0108 0 0.0000
7、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,998,910,445 99.6208 15,214,248 0.3790 7,000 0.0002
8、议案名称：关于延长股东大会授权董事会及董事会授权
人士处理向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,999,535,845 99.6364 14,588,848 0.3634 7,000 0.0002
9、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及
在额度内特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,011,157,355 99.9259 2,967,338 0.0739 7,000 0.0002
10、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所
及修订公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,013,034,593 99.9727 159,300 0.0040 937,800 0.0233
11、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,932,085,795 97.9561 82,045,898 2.0439 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,932,085,795 97.9561 82,045,898 2.0439 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,932,085,795 97.9561 82,045,898 2.0439 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事
制度实施办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,931,141,095 97.9325 82,990,598 2.0675 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%
以上普通 2,870,669,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股
1%-5%普 651,594,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%
以下普通 491,708,272 99.9676 159,300 0.0324 0 0.0000
股股东
其中：市
值 50 万
100,375,768 99.9807 19,300 0.0193 0 0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 391,332,504 99.9642 140,000 0.0358 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
(%) (%) (%)
杭州银行股份有
4 限公司 2023 年度 1,140,662,810 99.9860 159,300 0.0140 0 0.0000
利润分配预案
杭州银行股份有
限公司关于提请
股东大会授权董
5 1,129,635,959 99.0194 5,649,869 0.4952 5,536,282 0.4854
事会决定 2024 年
度中期利润分配
方案的议案
杭州银行股份有
限公司关于部分
6 关联方 2024 年度 1,140,662,810 99.9860 159,300 0.0140 0 0.0000
日常关联交易预
计额度的议案
关于延长向特定
对象发行 A 股股
7 1,125,600,862 98.6657 15,214,248 1.3336 7,000 0.0007
票股东大会决议
有效期的议案
关于延长股东大
会授权董事会及
董事会授权人士
8 处理向特定对象 1,126,226,262 98.7205 14,588,848 1.2788 7,000 0.0007
发行 A 股股票有
关事宜期限的议
案
杭州银行股份有
限公司关于拟发
9 行金融债券及在 1,137,847,772 99.7392 2,967,338 0.2601 7,000 0.0007
额度内特别授权
的议案
杭州银行股份有
限公司关于拟变
10 更公司住所及修 1,139,725,010 99.9038 159,300 0.0139 937,800 0.0823
订公司章程相关
条款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 7、8、9、10 项议案为特别决议议案，获得有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、第 6 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其
基本情况如下：
所持有表决权
序号 关联股东 关联关系
股份数（股）
公司持股 5%
1 杭州市财开投资集团有限公司 1,111,337,590
以上股东
公司持股 5%
2 红狮控股集团有限公司 700,213,537
以上股东
杭州市城市建设投资集团 公司持股 5%
3 432,680,288
有限公司 以上股东
公司持股 5%
4 杭州市交通投资集团有限公司 296,800,000
以上股东
公司监事任
5 浙江大华建设集团有限公司 16,970,000
职企业
参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财开投
资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资
集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司。
3、除前述议案外，本次股东大会还听取了《杭州银行股份
有限公司独立董事 2023 年度述职报告》《杭州银行股份有限公司
2023 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》
《杭州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》和《杭州
银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：马欢、黄金
2、律师见证结论意见：
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
