证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-040
优先股代码：360027                 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                 可转债简称：杭银转债

                 杭州银行股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日
    (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      3,518,993,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                        59.3393
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
    本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”
“杭州银行”）董事会召集，虞利明副董事长主持会议。本次股
东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和
国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，宋剑斌董事长因其他
公务安排未能出席并主持会议；
       2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
       3、公司高管人员列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度会
计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东                同意                      反对                        弃权
 类型         票数          比例(%)     票数      比例(%)           票数     比例(%)
 A 股 3,518,705,584         99.9918     80,620     0.0023       207,228       0.0059

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                 反对                 弃权
议案
          议案名称                      比例                 比例              比例
序号                         票数                票数                 票数
                                        (%)                  (%)                (%)
       关于聘任杭州银
       行股份有限公司
 1                     943,854,161 99.9695 80,620        0.0085 207,228           0.0220
       2024 年度会计师
       事务所的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       无。
       三、 律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
       律师：金臻、黄金
       2、律师见证结论意见：
    杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。


                             杭州银行股份有限公司董事会
                                    2024 年 8 月 1 日