证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2024-068
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件及书面方式发出
会议通知，并于 2024 年 12 月 17 日以现场结合视频方式召开，
宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席
董事 11 名，洪小源独立董事因公务原因书面委托李常青独立董
事出席会议并表决。公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭
州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、
有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度经营预测
及 2025 年度经营预算的初步安排》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度消费者权
益保护工作报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度绿色金融
发展情况报告》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年下半年内部
审计情况及 2025 年度审计计划》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于继续开展资产证券化业务的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权
的议案》
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司后续另
行披露的股东大会会议材料。


    本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司 2024 年度资产
风险分类管理制度执行情况报告》。


    特此公告。


                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 17 日




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