证券代码：600928      证券简称：西安银行        公告编号：2024-006



                   西安银行股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的
通知，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场方
式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监
事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议听取了本公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年工作计
划、2023 年流动性风险管理报告及 2024 年管理方案、2023 年负债质

量管理报告及 2024 年管理方案和 2024 年压力测试方案，以及 2023
年度内部控制评价、全面风险管理评估、信息科技管理、数据治理、
资本管理、反洗钱工作、消费者权益保护、案件防控、战略规划实施

等专项报告。
    特此公告。


                                    西安银行股份有限公司监事会
                                           2024 年 3 月 15 日