证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-024
西安银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银
行大厦三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,705,661,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.8773
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，杜岩岫董事因公务未能出
席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,630,915,077 97.2374 74,420,448 2.7505 325,700 0.0121
2、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,704,855,525 99.9702 805,700 0.0298 0 0.0000
3、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
4、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
6、议案名称：西安银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,011,985 99.9369 430,000 0.0631 0 0.0000
8、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,704,972,163 99.9745 602,362 0.0222 86,700 0.0033
9、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,704,972,163 99.9745 602,362 0.0222 86,700 0.0033
10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券决议及授权延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,704,860,725 99.9704 800,500 0.0296 0 0.0000
（二）累积投票议案
11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
西安银行股份有限公
司关于选举冯根福先
11.01 2,705,206,472 99.9831 是
生为第六届董事会独
立董事的议案
西安银行股份有限公
司关于选举于春玲女
11.02 2,705,106,373 99.9794 是
士为第六届董事会独
立董事的议案
西安银行股份有限公
司关于选举曹慧涛先
11.03 2,705,214,272 99.9834 是
生为第六届董事会独
立董事的议案
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 2,021,823,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 585,335,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 97,696,086 99.1820 805,700 0.8180 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
76,472,686 99.5423 351,600 0.4577 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 21,223,400 97.9052 454,100 2.0948 0 0.0000
股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
西安银行股份有
2 限公司 2023 年度 677,860,676 99.8813 805,700 0.1187 0 0.0000
利润分配预案
西安银行股份有
限公司关于聘请
5 678,236,376 99.9366 430,000 0.0634 0 0.0000
2024 年会计师事
务所的议案
西安银行股份有
限公司 2023 年度
6 678,236,376 99.9366 430,000 0.0634 0 0.0000
关联交易专项报
告
西安银行股份有
限公司关于 2024
7 73,014,986 99.4145 430,000 0.5855 0 0.0000
年日常关联交易
预计额度的议案
西安银行股份有
限公司关于向不
特定对象发行可
10 677,865,876 99.8820 800,500 0.1180 0 0.0000
转换公司债券决
议及授权延期的
议案
西安银行股份有
限公司关于选举
11.01 冯根福先生为第 678,211,623 99.9330 - - - -
六届董事会独立
董事的议案
西安银行股份有
限公司关于选举
11.02 于春玲女士为第 678,111,524 99.9182 - - - -
六届董事会独立
董事的议案
西安银行股份有
11.03 限公司关于选举 678,219,423 99.9341 - - - -
曹慧涛先生为第
六届董事会独立
董事的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 8、9、10 项议案为特别决议事项，获得现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：
所持股份数量
序号 关联股东名称 关联关系
（股）
1 加拿大丰业银行 持股 5%以上的股东 804,771,000
大唐西市文化产业投资
2 持股 5%以上的股东 634,071,700
集团有限公司
持股 5%以上的股东，与实际
3 西安投资控股有限公司 618,397,850
控制人具有关联关系
西安经开金融控股有限
4 与实际控制人具有关联关系 156,281,000
公司
西安城市基础设施建设
5 与实际控制人具有关联关系 138,083,256
投资集团有限公司
6 西安金融控股有限公司 与实际控制人具有关联关系 113,610,169
西安曲江文化产业风险
7 与实际控制人具有关联关系 100,628,200
投资有限公司
长安国际信托股份有限
8 与实际控制人具有关联关系 76,732,965
公司
西安投融资担保有限公
9 与实际控制人具有关联关系 14,714,800
司
参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市
基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江
文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融
资担保有限公司。
（六）会议听取报告事项
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报
告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事
务所
律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
