证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2024-038


                   西安银行股份有限公司
        第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十二次会
议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应
出席董事 10 名，实际出席董事 8 名，杜岩岫董事委托范德尧董事、
李晓独立董事委托冯根福独立董事出席会议并行使表决权。公司股东
大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委
员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银
行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第三季度第三
支柱信息披露报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议
案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司独立董事专
门会议工作规则>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股权管理制
度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息科技外
包风险管理策略>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 10 月 31 日