证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2024-045


                   西安银行股份有限公司
        第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会
议的通知。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，李勇董事委托范德尧董事、陈永
健董事委托于春玲独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西
市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司机构管理规
定〉的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司声誉风险管
理政策〉的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司代理销售理

财业务管理办法（暂行）〉的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议

案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回

的议案》
    执行董事梁邦海先生回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。
    六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议
案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届董事会
授权的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押
所持本公司部分股份的备案报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限
公司开展信贷业务合作的议案》
    关联董事胡军先生予以回避。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意按市场定价原则，在授信总额不变的情况下，与西安
大唐西市置业有限公司开展 4.695 亿元信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监

督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2024 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交

易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常
业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第二十三次会议上经非关联董事审议通过，决策程序
合法合规。
    十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市实业有限
公司开展信贷业务合作的议案》
    关联董事胡军先生予以回避。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意按市场定价原则，在授信总额不变的情况下，与西安
大唐西市实业有限公司开展 5.989 亿元信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2024 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交
易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常

业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，

不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第二十三次会议上经非关联董事审议通过，决策程序
合法合规。

    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 27 日