证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-003
安徽华塑股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业
务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司 2024
年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司独立董事召开专门会议并发表审核意见如下：
经审核，我们认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司业
务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东
的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方
形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。该关联交易事项的决策程序符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避
表决。
1
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行
的业务，交易定价原则按照市场价格定价，符合公平合理原则，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述 2024 年度日常关联交
易预计事项，同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
2023 年实
关联交 2023 年 预计金额与实际发生金
关联人 际发生金额
易类别 预计金额 额差异较大的原因
（未经审计）
淮北矿业（集团）有限责任公
0 604.40
司及其下属公司
淮北矿业股份有限公司 28,318.58 29,260.45
从关联方采 根据公司生产经营情况，
临涣焦化股份有限公司 18,000.00 10,526.78
购产品、商品 实际采购量下降
2023 年 5 月起不再为公
中盐东兴盐化股份有限公司 4,778.76 796.92
司关联方
小计 51,097.35 41,188.55
中国成达工程有限公司 50.00 60.75
安徽丰和农业有限公司 270.00 206.81
安徽雷鸣爆破工程有限责任
15,257.52 13,258.08
公司
从关联方接 根据公司生产经营情况，
淮北矿业集团供应链科技有
受服务 11,598.53 3,834.31 实际发生相关运费服务
限公司
减少
淮北矿业（集团）有限责任公
4,220.99 5,982.80
司及其下属公司
小计 31,397.04 23,342.75
淮北矿业（集团）有限责任公
2,797.34 1,806.49
司及其下属公司
安徽省安庆市曙光化工股份
向关联方销 10,619.47 7,159.12
有限公司
售产品、商品
2023 年 5 月起不再为公
中盐东兴盐化股份有限公司 451.33 93.49
司关联方
小计 13,868.14 9,059.10
在关联人财
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 45,155.00 根据公司实际情况调整
高存款余额
在关联人财
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 15,800.00 根据公司实际情况调整
高贷款余额
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（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2024 年公司预计与关联人发生的日常关联交
易情况如下：
单位：万元
2023 年实际 本次预计金额与上年
关联交易类 2024 年
关联人 发生金额 实际发生金额差异较
别 预计金额
（未经审计） 大的原因
淮北矿业（集团）有限责任公司及其
2,300.00 604.40
下属公司
根据公司生产经营情
淮北矿业股份有限公司 43,000.00 29,260.45 况，预计 2024 年采购
从关联方采 量增加
购产品、商品
预计 2024 年采购价格
临涣焦化股份有限公司 18,000.00 10,526.78
上涨
中盐东兴盐化股份有限公司 - 796.92 2024 年非关联方单位
小计 63,300.00 41,188.55
中国成达工程有限公司 50.00 60.75
安徽丰和农业有限公司 147.00 206.81
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 15,000.00 13,258.08
淮北矿业集团供应链科技有限公司 6,501.32 3,834.31
从关联方接
受服务 淮北矿业（集团）有限责任公司及其
4,118.82 2,865.36
下属公司（注）
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限
5,908.38 3,117.44
公司
小计 31,725.52 23,342.75
淮北矿业（集团）有限责任公司及其
3,253.48 1,806.49
下属公司
根 据公 司生产 经营 情
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 5,000.00 - 况，预计 2024 年开展
向关联方销 合作
售产品、商品 根 据公 司生产 经营 情
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 12,000.00 7,159.12 况，预计 2024 年业务
合作量增加
中盐东兴盐化股份有限公司 - 93.49 2024 年非关联方单位
小计 20,253.48 9,059.10
在关联人财
根据公司实际情况调
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 80,000.00 45,155.00
整
高存款余额
在关联人财
根据公司实际情况调
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 84,200.00 15,800.00
整
高贷款余额
注：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其
下属公司 2023 年实际发生金额（未经审计）数据不含淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限
3
公司 2023 年数据，因公司 2024 年与该公司预计发生金额达到单独列示的披露要求，故将淮
北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司数据予以单独列示。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍及关联关系
法定代 注册资本
序号 关联方名称 公司类型 住所 主营业务 与公司的关联关系
表人 （万元）
煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、
淮北矿业（集团）有限责 安徽省淮北市人民中路
1 有限责任公司(国有控股) 方良才 436,311.3847 煤层气开发、电力、矿建、化工产品、 母公司
任公司 276 号
建材等生产与销售等。
焦炭、化工产品生产、销售和相关产
股份有限公司(非上市、外 安徽省濉溪县韩村镇小湖 品的开发，销售煤炭、金属材料及制
2 临涣焦化股份有限公司 李治国 109,081.6936 同受母公司控制
商投资企业投资) 孜 品、铁矿石、化肥、机械电子设备及
配件
安徽雷鸣爆破工程有限责 爆破作业设计施工、安全评估、安全
3 有限责任公司(国有控股) 徐钦明 10,000.00 安徽省淮北市东山路 同受母公司控制
任公司 监理等
安徽省淮北市相山区人民
淮北矿业集团财务有限公
4 其他有限责任公司 殷召峰 163,300.00 中路 276 号淮北矿业办公 企业集团财务公司服务等 同受母公司控制
司
中心东座 12 层
股份有限公司（非上市、 安徽省淮北市相山区人民
5 淮北矿业股份有限公司 孙方 675,107.00 煤化工产品的生产销售等 同受母公司控制
国有控股） 中路 276 号
供应链科技领域内的技术开发、技术
安徽省淮北市烈山区青龙
淮北矿业集团供应链科技 有限责任公司（非自然人 服务、技术咨询、技术转让，供应链
6 张明贵 2,000.00 山产业园陶博路 3 号双创 同受母公司控制
有限公司 投资或控股的法人独资） 管理，道路普通货物运输，仓储服务
中心二楼 202
等
有限责任公司（非自然人 成都市天府大道中段 279 以化工工程设计为主的一家国际综合 持有公司股份 5%以
7 中国成达工程有限公司 刘一横 200,000.00
投资或控股的法人独资） 号 型工程公司 上的股东
安徽省淮北市幸福路 11 农产品种植销售；园林绿化工程设计、
8 安徽丰和农业有限公司 其他有限责任公司 魏建华 1,817.1869 受母公司重大影响
号 施工、养护管理等
生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、
安徽省安庆市曙光化工股 其他股份有限公司(非上 安徽省安庆市腈北路 47 公司董事为该公司
9 陈长斌 61,224.49 氢气和相关产品；电力、热力（蒸汽）、
份有限公司 市) 号 董事
工业用水、煤灰（渣）的生产和销售。
淮北矿业集团（滁州）华 安徽省滁州市定远县盐化 公共铁路运输；道路货物运输、化工
10 有限责任公司（国有独资） 张道春 19,000 同受母公司控制
塑物流有限公司 工业园内 石油等产品销售
浙江省宁波市北仑区大榭
淮北矿业集团大榭能源化
11 其他有限责任公司 吴义文 30,000.00 街道滨海南路 111 号西楼 煤炭及化工原料贸易等 同受母公司控制
工有限公司
412 室
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（二）履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能
正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。
定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上
述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济
行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》
确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内
签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属
于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格
公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联
方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的
独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日
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