证券代码：600935        证券简称：华塑股份            公告编号：2024-061


                     安徽华塑股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以现场结

合通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已

于 2024 年 10 月 22 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，无委托出席董事。

    会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并

同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                              安徽华塑股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 30 日