证券代码：600960             证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-013



                   渤海汽车系统股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议通知于2024年4月9日以电子邮件的方式发出，于2024年4月10日以通讯的方
式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名。会议的召集、召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                                  渤海汽车系统股份有限公司
                                                          董      事      会
                                                          2024 年 4 月 11 日




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