证券代码：600960           证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-026


                   渤海汽车系统股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、

监事会将于 2024 年 5 月 23 日任期届满，鉴于公司董事会、监事会换

届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及

稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会、

监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事

会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相

关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公

司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义

务。

    特此公告。



                                           渤海汽车系统股份有限公司

                                                  董     事     会

                                                   2024 年 5 月 17 日


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