证券代码：600960             证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-030


                   渤海汽车系统股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议通知于2024年7月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年7月31
日以现场结合视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级
管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

   本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  渤海汽车系统股份有限公司

                                                          董     事      会

                                                           2024 年 8 月 1 日

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