证券代码：600960             证券简称：渤海汽车    公告编号：2024-043



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于2024年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月9日以书
面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人
员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时
回避，由非关联董事进行表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   （三）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；

    因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事
会审议。

    根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规
定，结合实际情况，第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年 10 万元（税前）。
独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权
及现场履职，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。

    关联董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时回避，由非关联董
事进行表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                 渤海汽车系统股份有限公司

                                                         董     事      会

                                                        2024 年 10 月 10 日




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