证券代码：600960             证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-048



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月29日以
书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理
人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于渤海汽车 2024 年第三季度报告的议案》；

    本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议；

    1、责任保险方案

    投保人：渤海汽车系统股份有限公司；

    被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

    责任限额：人民币3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）;

    保险费总额：三年不超过人民币45万元（具体以与保险公司协商确定的数额

为准）;

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   保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

   2、相关授权事宜

    为提高效率，拟提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理
公司及第九届全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后第九届董事、监事、高级管理人员责任险保
险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回
避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

    特此公告。

                                               渤海汽车系统股份有限公司

                                                       董      事      会

                                                       2024 年 10 月 30 日




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