证券代码：600965        证券简称：福成股份             公告编号：2024-025



                 河北福成五丰食品股份有限公司
      关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2024 年 7 月 2 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十八次会议通知，并于 2024 年 7 月
5 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事
六名。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和公司章程的规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、审议《关于和辉基金清算进展暨关联交易的议案》

    关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。


    2、审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。

                                         河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                                         二〇二四年七月六日


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