贵州钢绳股份有限公司
                         审计委员会履职报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证

券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州钢绳股份有限公司

（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定,2023

年度公司董事会审计委员会勤勉尽责, 本着为股东和公司董事会负责的精神，

履行了以下工作：

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员经公司董事会选举产生，由五名委员组成，其中独

立董事委员占三人，占审计委员会成员总数的1/2以上。由中国注册会计师、

公司独立董事马英女士任主任委员。

    审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和

商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会审计委员

会运作指引》及公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定。

    二、董事会审计委员会会议的召开情况

    2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,具体如下:

    1.2023 年 1 月 6 日，公司审计委员召开 2023 年第一次会议，与公司聘

请的审计机构致同会计师事务所协商确定了 2022 年年度财务报告审计工作

的时间安排及工作安排。

    2.2023 年 1 月 19 日，公司审计委员召开 2023 年第二次会议，在年审注

册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2022 年年度财务

报表。

    3.2023 年 2 月 17 日，公司审计委员召开第三次会议，再一次审阅公司

财务会计报表，同意经年审注册会计师审核后的公司 2022 年年度财务会计报表，
并提请董事会审核。

    4.2023 年 9 月 26 日，公司审计委员召开第四次会议，根据财政部、国务

院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

的规定，公司拟招标会计师事务所。同意关于公司招标会计师事务所的议案，

并提请董事会审议。

    5.2023 年 10 月 25 日，公司审计委员召开第五次会议，审阅公司 2023 年

第三季度财务会计报表，同意将公司 2023 年第三季度财务会计报表提请董事会

审议。

    6.2023 年 12 月 8 日，公司审计委员召开第六次会议，对聘请的 2023 年

度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资

者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了充分的了解和审查，认为其具

备为上市公司提供审计服务的专业资质和专业能力，能够满足公司审计工作

要求。

    三、审计委员会履职情况

    1、监督及评估外部审计机构工作

    报告期内,审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了评估，认为致同会计师事务所在担任公司2022年度

财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划

完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公

司报告期内的财务状况和经营成果。

    报告期内,审计委员会与致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计

方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求审计中，特别关注会计政策、会计

估计是否有所变更，内部控制是否有效，关联交易是否公允，有无关联方资

金占用及对外担保情况，计提各项准备及损失核销是否充分，督促会计师事
务所在约定的时限内提交审计报告。

    2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在致同会计

师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现

的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告真实、准确、完整地

反映了公司2022年的财务状况和经营管理；聘请致同会计师事务所审计并由其

注册会计师签名确认的《审计报告》实事求是、客观公正；公司2022年度报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实

性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    3、指导公司内部审计

    审计委员会委员与公司审计部就2022年内部审计工作计划及实施进行了沟

通,并严格按照监管当局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面，审议通

过了公司《内部审计报告》。

    4、内部控制的执行情况

    报告期内, 董事会审计委员会作为公司内部控制的稽核督机构，积极推

动公司内部控制制度建设,按照有利于事前、事中、事后监督的原则，通过查

阅资料，与相关人员进行沟通，了解内部控制环境、经营风险、内部控制活

动及检查监督情况，指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引,汇

总、整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案,

监督和检查内部经营活动和内部控制执行情况，并对每次检查对象和内容进

行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活

动的正常进行。

    2024年,审计委员会将依照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董

事会审计委员会运作指引》和公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的
有关规定,恪尽职守,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股

东的共同利益。

   特此报告。



审计委员会委员：马英 宋蓉 李长荣    马显红   马明刚




                                                      2024 年 3 月 29 日