证券代码：600992       证券简称：贵绳股份        编号：2024-006
                      贵州钢绳股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日

在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日，

以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主

持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年度监

事会工作报告，并提请股东大会审议。

    2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年年度利润

分配方案。

    我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金

需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，

有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公

司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意

公司 2023 年年度利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年计提各项


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准备及损失核销的议案。

    4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年度财

务决算报告和 2024 年度财务预算的议案。

    5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度

报告及年度报告摘要

    公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

    6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度内部控

制评价报告。

    本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅

了公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部

门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度

的建立和执行情况，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管

理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度

贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据

财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司

内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报

告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于

2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限

性，因此仅能对上述目标提供合理保证。


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    7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事

务所的议案。

   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务

执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司

提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司

审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构，并提交公司股东大会审议。

    8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告。

    9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案。

    公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募

集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司

募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

    同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金购买保本型结构

性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

    本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

    10、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于增加募集资

金临时补充流动资金额度的议案。

    随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，

为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金

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项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司增

加使用1.5亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时

补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计

划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相

关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定。

    11、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变

更的议案。

    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政

部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策

变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政

策进行变更。



   特此公告。



                                      贵州钢绳股份有限公司监事会

                                              2024 年 3 月 29 日




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