证券代码：600992        证券简称：贵绳股份         编号：2024-005
             贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
                       第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。
    一、董事会会议召开情况

    贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵

州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送

达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8

名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公

司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度董事会

工作报告，并提请股东大会审议。

    2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度总经理

工作报告。

    3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度利润

分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年计提各项
                                   1
准备及损失核销的议案。

     截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 3,773.85 万元，2023

年度增加 11.05 万元，转回 43.60 万元，其他变动 2.36 万元。

     2023 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备

1,491.24 万元。其中：其中：2023 年度计提 405.68 万元，转回 542.47 万元。

     2023 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定

不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

     2023 年，公司未发生债权重组损失。

     5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决

算报告及 2024 年度财务预算,并提请股东大会审议。

     6、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2023 年年度报告及

年 度 报 告 摘 要 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：

www.sse.com.cn）

     该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提

交董事会审议。

     7、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性

情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，

并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2023 年度内部控制评

价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
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     该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，

提交董事会审议。

     11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

     12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于审计委员会监督

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn）

     13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务

所 的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 批 准 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：

www.sse.com.cn）

     该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提

交董事会审议。

     14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2023 年公司履行社会

责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金

存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券

交易所网站：www.sse.com.cn）

     16、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     17、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于增加募集资金

临时补充流动资金额度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员 2023
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年度业绩考核及薪酬分配的议案。

    该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会体成员一

致同意后，提交董事会审议。

    19、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度

职工工资总额清算及 2024 年度职工工资总额预算的议案。

    20、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2024 年年

度项目投资方案的议案。

    21、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《独立董

事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    22、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《会计师

事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所

网站：www.sse.com.cn）

    23、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更

的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提

交董事会审议。

    24、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第八届董

事会增补董事候选人的议案，提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候

选人，并提请股东大会选举。（汪家强先生简历见附件）

    该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提

交董事会审议。

    25、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2023 年年

度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
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   特此公告。

                                         贵州钢绳股份有限公司董事会

                                                    2024 年 3 月 29 日




    附件

    汪家强，男，汉族，出生于 1970 年 1 月，中共党员，在职研究生，历任

贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政

策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信

息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省

工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党

委副书记。




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