证券代码：600992         证券简称：贵绳股份          编号：2024-030


             贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
                      第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在

贵州钢绳股份有限公司指挥中心四楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18

日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，

应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召

开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度

报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提

交董事会审议。

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《贵州钢绳股

份有限公司诚信监督管理办法》的议案。


                                            贵州钢绳股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 29 日
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