证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-008 号
金陵饭店股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司
的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履
行董事会及股东大会的审议程序。
公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审
议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认
为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期
发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商
业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符
合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公
司或非关联股东合法权益的情形。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。
上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以
下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。
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（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2023年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额4,525万元，实
际发生额为3,569.94万元。具体如下：
单位：万元
2023 年度实际发生
关联交易类别 关联人 2023 年度预计金额
金额
采购商品/接受劳务 金陵饭店集团及控股企业 935 927
销售商品/提供劳务 金陵饭店集团及控股企业 2,070 1,337
公司收关联方综合服务费 金陵饭店集团及控股企业 230 151
向关联方支付租赁费 金陵饭店集团及控股企业 1,080 1,030.94
向关联方收取租赁费 金陵饭店集团及控股企业 200 113
公司代关联方代收款 金陵饭店集团及控股企业 10 11
合计 4,525 3,569.94
二、本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,220万元，具体如下：
单位：万元
本年年初至
披露日与关 2023 年
关联交易 2024 年度预 占同类业务 占同类业务
关联人 联人累计已 度实际
类别 计 比例（%） 比例（％）
发生的交易 发生
金额
江苏金陵快餐有
50 4.55 6 36 3.88
限公司
南京金陵饭店集
采购商品/ 1000 90.90 159 858 92.56
团有限公司
接受劳务
江苏金陵五星实
50 4.55 9 33 3.56
业有限公司
小计 1100 100.00 174 927 100.00
南京金陵饭店集
100 0.07 20 8 0.01
团有限公司
南京湖滨金陵饭
200 0.14 24 154 0.11
店有限公司
销售商品/ 江苏金陵快餐有
100 0.07 5 77 0.06
提供劳务 限公司
江苏天泉湖实业
20 0.01 4 3 0.00
股份有限公司
苏州金陵南林饭
300 0.21 27 141 0.10
店有限责任公司
2
西安金陵紫金山
酒店管理有限公 100 0.07 0 10 0.01
司
南京金陵大厦有
300 0.21 6 61 0.04
限公司
江苏金陵旅游投
资管理集团有限 1000 0.70 105 883 0.63
公司及子公司
小计 2120 1.49 191 1337 0.96
公司收取 南京金陵饭店集
200 80.00 26 128 84.77
关联方综 团有限公司
合服务费 江苏金陵快餐有
50 20.00 6 23 15.23
限公司
小计 250 100.00 32 151 100.00
向关联方 南京金陵饭店集
支付租赁 团有限公司及控 1500 100.00 598.62 1030.94 100.00
费 股子公司
向关联方 南京金陵饭店集
收取租赁 团有限公司及控 200 100.00 7 113 100.00
费 股子公司
公司代关
南京湖滨金陵饭
联方代收 50 100.00 1 11 100.00
店有限公司
款
合计 5220 1003.62 3569.94
关联方基本情况：
注册资本 法定代表
公司名称 主营业务 关联关系
（万元） 人
南京金陵饭店集团 省政府授权范围内的国有资产经 公司之控股
300,000 毕金标
有限公司 营、管理、转让、投资等。 股东
江苏金陵快餐有限 受同一母公
430 钱晶 制售快餐、销售熟食卤菜
公司 司控制
南京湖滨金陵饭店 受同一母公
8,000 周希 住宿、餐饮
有限公司 司控制
江苏天泉湖实业股 养老服务、房地产开发经营、实业 受同一母公
18,518 陈建伟
份有限公司 投资 司控制
南京金陵大厦有限 受同一母公
500 苏蓉兰 住宿，点心和小吃制售、食品销售
公司 司控制
住宿、饮食服务；理发；附设酒吧、
提供卡拉 OK 娱乐服务。桑拿、美
苏州金陵南林饭店 受同一母公
22,771.5968 成曼华 容、健身服务。以下限分支机构：
有限责任公司 司控制
食品、卷烟。洗涤；销售：丝绸服
装、针纺织品、工艺美术品（金银
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饰品零售）家用电器；停车场服务。
外卖递送服务；日用百货销售；农
西安金陵紫金山酒 受同一母公
7,214.45 崔宏伟 副产品销售；物业管理；国内贸易
店管理有限公司 司控制
代理；停车场服务。
酒店、餐厅管理，酒店投资及股权
交易的咨询，酒店销售网络的运营
及技术服务，商务代理，酒店业务
江苏金陵旅游投资 受同一母公
10,842.46 周希 咨询，人员培训（不含国家统一认
管理集团有限公司 司控制
可的执业证书类培训），技术服务，
实业投资，酒店专用设备、用品、
预包装食品的销售。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.收取关联方相关服务费
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，
同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向
金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的
收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综
合服务协议》持续有效并继续履行。2021年8月9日，公司与金陵饭店集团、江苏
金陵旅游投资管理集团有限公司签订《委托管理合作框架协议》，关联方同意将
其旗下11家酒店委托南京金陵酒店管理有限公司进行管理，合同有效期为3年。
2.关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本
公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金
陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，
允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期
限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12
月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对
上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022
年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2024年12月31日。
3.向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，
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公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限
为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，依据第三方评估
结果，经协商确定首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，
租赁期满后双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭
店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店
北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁
期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店
集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06
平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土
地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交
易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定
收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利
于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性
产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及
政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2024年3月30日
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