金陵饭店股份有限公司
         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女
士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的
任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董
事独立性的情况。




                                              金陵饭店股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 28 日