证券代码：601086          证券简称：国芳集团         公告编号：2024-013



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。公司监事
白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召
开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃
国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》的议案
    工作报告回顾并总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公
告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要的议案
    监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公
司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2023 年度整体经营运行
情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

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    三、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交
易计划的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通
过的预计 2023 年度日常关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格
确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。日常关联交易所涉及的关
联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，
也不会对公司独立性产生影响。公司 2024 年度预计的日常关联交易，均为公司
正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案》
    监事会认为：公司 2023 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果。2024 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2024
年经营目标进行了务实、合理的预算。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
    监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及
《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市
公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内
部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
    监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2023 年度内部控制评
价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系
                                     2
能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实
现。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       八、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购
物广场暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易是公司为拓展甘肃省内河西市场，进一步扩大市场份
额，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖该关联交易。
交易以市场化原则定价，定价依据合理，协商充分，交易价格公允，决策程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东的合法权益的情形。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       九、审议《关于增加股份回购资金总额的议案》
    监事会认为：公司本次增加股份回购资金总额的议案符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则（2023）》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修
订）》的相关规定。回购股份的实施，有利于建立公司中长期激励约束机制，增
强投资者信心，提高公司股东的投资回报。本次增加股份回购资金总额不会对公
司的持续经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发
生变化，更不会改变公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告。




                                      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                 监    事   会
                                               2024 年 4 月 13 日




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