证券代码：601096       证券简称：宏盛华源          公告编号：2024-003


          宏盛华源铁塔集团股份有限公司
     第一届董事会第三十四次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十四次会议于2024年1月30日以邮件方式发出通知，并于2024年2
月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事
11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会
秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

    为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位 2024 年度向

金融机构申请不超过 160.00 亿元的综合授信额度（敞口），授信期限为

自公司第一届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2024

年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 5 日，授信期限内额度可循环使用。为提高工

作效率，公司董事会授权公司财务部，在前述授信额度及授信期限内，

办理具体相关手续事宜。

    公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，

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全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-005）。

    公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，

全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

    三、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-005）。

    公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，

全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

    四、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于变更公司注册资本、公司类型、

                                2
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2024-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于预计公司 2024 年度日常关联交

易的公告》（2024-007）。

    公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了审

议，全体独立董事一致同意，提交董事会审议。

    公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，

关联董事仇恒观对该议案回避表决，其他参与表决的委员一致同意，提

交董事会审议。

    关联董事赵永志、丁刚、戴刚平、仇恒观对本议案回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大事

项决策权责清单>的议案》

    为进一步规范公司对于重大事项决策的程序，根据相关法律法规及

公司章程等规定，公司修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大事

项决策权责清单》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》


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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于提请召开2024年第一次临时股
东大会的公告》（2024-008）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                               宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 7 日




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